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这193人5年内不得在三亚新开立银行账户!惩戒人员名单→

  新海南客户端、南海网、南国都市报9月21日消息(记者 利声富 通讯员 陈俊锐 谭婕)20日,三亚警方公布2022年第三批金融惩戒人员名单,193人非法出租、出借、出售、购买银行卡等违法犯罪活动,银行对他们实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务(含支付宝、微信渠道),5年内不得在三亚市全域范围内新开立银行账户的惩戒措施。

  为严厉打击整治非法出租、出借、出售、购买银行卡等违法犯罪活动,从源头斩断“两卡”贩卖利益链条,全力挤压电信网络诈骗黑灰产业犯罪空间,切实维护人民群众切身利益,三亚市公安局对出租、出借、出售、购买银行卡的违法犯罪活动始终保持零容忍态度,坚决予以严厉打击,并向社会公布2022年第三批193名金融惩戒人员名单。

  根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》《中国人民银行 公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》等相关规定,对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,中国人民银行将对其实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务(含支付宝、微信渠道),5年内不得在三亚市全域范围内新开立银行账户的惩戒措施。

  三亚警方提示,《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。广大市民群众应妥善保管好自己的银行卡、手机卡,切勿贪图小利出租、出借、出售个人银行卡、电话卡,否则一不小心将成为犯罪分子的“帮凶”,受到法律的严惩。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。

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责任编辑:周玉敏
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